DAL NOSTRO INVIATO
STRASBURGO –

Dopo aver pubblicato negli anni scorsi una lista dei Paesi che non collaborano a livello internazionale nella lotta contro l’evasione fiscale, la Commissione europea ha presentato oggi qui a Strasburgo una nuova lista, questa volta dei Paesi sospettati di avere un ruolo nel riciclaggio del denaro sporco.

La lista, che è stato oggetto di non poche pressioni dentro e fuori dall’Unione europea, è uno strumento chiave di due direttive europee contro il finanziamento del terrorismo.

«Il denaro sporco è il sangue della criminalità organizzata e del terrorismo», ha spiegato in una conferenza stampa la commissaria alla giustizia Vera Jourová. «Dobbiamo proteggere il nostro sistema finanziario. Invito i Paesi inseriti nella lista a correggere la loro situazione».

Le giurisdizioni prese di mira sono 23.

Tra queste l’Iran, l’Arabia Saudita, la Corea del Nord, il Pakistan, le Bahamas, le Isole Vergini, la Nigeria, e alcuni Paesi particolarmente vicini all’Italia, come la Libia e la Tunisia.

È noto che l’Arabia Saudita ha tentato di non essere inserita nella lista nera, con l’appoggio di Germania, Francia e Regno Unito, secondo fonti di stampa. Consiglio e Parlamento hanno un mese di tempo per dare il loro accordo all’atto delegato che sarà associato a due testi legislativi dedicati alla lotta contro il riciclaggio, entrati in vigore rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Le banche europee dovranno effettuare controlli ogni qualvolta un pagamento riguarda uno dei 23 Paesi.

Da Washington, il Tesoro americano ha subito criticato la decisione della Commissione europea di inserire il regime saudita, definendo la lista «imperfetta». L’amministrazione Trump ha anche precisato di «non prevedere che venga presa in considerazione dalle istituzioni finanziarie americane». «L’Europa è pronta a fare affari, ma non è così ingenua dal non proteggere il proprio sistema finanziario», ha commentato la signora Jourová qui a Strasburgo.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
BRUXELLES –

Dopo lunghe discussioni durate pressoché due anni, i Ventotto hanno approvato oggi qui a Bruxelles una lista di 17 paradisi fiscali, tanto attesa quanto controversa. Alcuni esperti hanno criticato il risultato delle defatiganti trattative diplomatiche, notando incongruenze nella scelta dei paesi inclusi nella lista nera. A conferma di quanto il tema fiscale sia complicato, i Ventotto non hanno trovato una posizione comune sulla tassazione delle imprese digitali. La lista dei Paesi che non fanno abbastanza per reprimere i programmi di elusione offshore è così composta: Samoa, Bahrein, Barbados, Grenada, Guam, Corea del Sud, Macao, Isole Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad e Tobago, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti.

La selezione è avvenuta sulla base di tre criteri: trasparenza fiscale, tassazione equilibrata e applicazione delle norme dell’Ocse sul trasferimento dei profitti da un paese all’altro. Le discussioni sono state sofferte: complicato trovare un compromesso che non urtasse gli interessi nazionali di ciascun governo. I Ventotto sono invece divisi sull’opportunità di adottare ora sanzioni nazionali contro le società europee che hanno rapporti con queste giurisdizioni.
È difficile avere nei confronti dell’iniziativa europea una opinione univoca. Da un lato, la sola decisione dei Ventotto di scrivere un elenco dei paradisi fiscali ha indotto molti paesi presi di mira a promettere misure di trasparenza. In un primo momento, la lista comprendeva 92 giurisdizioni fiscali. Poco alla volta, l’elenco si è ridotto. Oltre alla lista nera, i Ventotto hanno pubblicato oggi un elenco dei paesi che si sono impegnati a rispettare i criteri comunitari.